FIMBank Malta利用Fiserv改善金融犯罪风险管理

2021-04-17 18:50:15来源:

马耳他银行FIMBank已与技术供应商Fiserv签订了金融犯罪风险管理(FCRM)协议。

Fiserv表示,适应性风险管理解决方案“比以往任何时候都更为关键。”

该银行已实施了Fiserv的反洗钱(AML)风险管理器和监视列表管理器,该管理器基于金融犯罪风险管理平台构建。

该银行是FIMBank集团的一部分,希望获得一个具有集成反洗钱和内部欺诈支持的解决方案。

“作为一家遍布全球的银行,我们认真对待金融犯罪和风险管理的责任,” FIMBank集团首席合规官迈克尔·戴维斯(Michael Davis)说。

他补充说,该银行已投资技术以“大规模且及时地”监控交易。

戴维斯(Davis)说,选择Fiserv“可以洞悉资金流动活动”。他补充说,这将帮助银行“衡量并有效管理洗钱风险”。

Fiserv表示,其AML风险管理器可提供“高级”了解您的客户(KYC)功能,客户风险分析,风险评分和交易监控。

监视列表管理器是一个Swift筛选模块,它实时涵盖交易。

“随着犯罪分子制定新的计划,有效,适应性强的风险管理解决方案比以往任何时候都更加重要,” Fiserv欧洲,中东和非洲地区执行副总裁兼负责人John Gibbons说。

“通过利用成熟有效的FCRM平台,FIMBank可以全面了解客户风险和数据,从而更准确地查明和制止犯罪活动。”


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