监管机构称,西太平洋银行反洗钱失败导致2300万笔非法交易

2021-03-21 12:50:16来源:

澳大利亚金融犯罪机构澳大利亚交易报告和分析中心(Austrac)已对澳大利亚第二大零售银行Westpac提起诉讼。

西太平洋银行的老板已关闭其跨境服务

监管机构声称,西太平洋银行允许在已知的儿童剥削者之间付款,并且通过该银行进行的2300万笔交易违反了反洗钱(AML)协议。

在调查之后,澳大利亚内政部长彼得·达顿(Peter Dutton)进行了攻势,并呼吁该银行考虑其首席执行官的职位。

据路透社报道,达顿告诉国会:“很显然……西太平洋银行的老板们,由于他们的过失,已经向恋童癖者提供了免费通行证,为此需要付出一定的代价,而且这个代价将得到支付。”

随着维多利亚州工党重新考虑西太平洋银行(Westpac)将于2020年开始的招标程序,该银行可能会失去价值超过1亿澳元的政府银行合同。

澳大利亚证券和投资委员会(Asic)和澳大利亚审慎监管局(Apra)都已对该银行进行了独立调查。

西太平洋银行表示将关闭Austrac报告中命名的跨境支付服务,其执行团队将扣留其2019年全部或部分奖金。该银行还表示,将花费额外的8000万澳元来改善其反洗钱控制。

根据《卫报》的报道,西太平洋银行已与其最大的投资者进行了危机谈判,因为由奥斯特拉克(Austrac)提起的案件可能会导致超过10亿澳元的罚款。

同胞英联邦银行同意监管机构对其ATM上的AML违规行为处以7亿澳元的罚款,此案涉及53,000例违规行为,而Westpac则为2300万澳元。

阅读更多:欧盟委员会敦促打击洗钱


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