300万ABN Amro客户面对面的ID检查

2021-03-14 14:50:10来源:

由于该银行旨在遵守反洗钱(AML)规则,多达300万荷兰银行(ABN Amro)信用卡持有人可能必须进行一系列亲自身份检查。

荷兰银行今年已成为AML的焦点

荷兰银行(ABN Amro)拥有的国际卡服务(ICS)是荷兰最大的信用卡提供商。它已经邮寄了客户通知他们,他们需要亲自与银行再次确认其身份,因为它目前没有在线程序。

根据当地出版物de Volkskrant的说法,ICS尚未确认已经检查了多少人,尽管该公司表示将在2020年初建立在线流程。

荷兰银行(ABN Amro)在八月份的半年度报告中透露,它是De Nederlandsche银行的任务,要求其加强零售反洗钱程序。

该消息发布之前,荷兰公共检察部门启动了对银行反洗钱问题的调查。

查看更多:荷兰银行承诺解决洗钱问题

荷兰财政大臣沃普克·霍斯特拉(Wopke Hoekstra)当时说:“令人极为担忧的是,荷兰银行正在接受检察官的调查。”“银行在将罪犯拒之门外具有重要的网守功能。”

有组织犯罪和腐败报告项目(OCCRP)的报告引发了该调查,该报告引用了泄露的文件,详细说明了荷兰银行和同胞银行ING如何未能报告可疑交易。

调查人员去年估计,2004年至2014年间,通过荷兰洗钱的金额为130亿欧元,相当于荷兰国内生产总值(GDP)的2%。

ING银行在承认允许罪犯通过其账户洗钱后,于9月份被当局罚款9亿美元。


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