搬家公司:FinCEN,执法奖

2020-12-17 13:50:41来源:

金融犯罪执法网络(FinCEN)于5月9日在美国财政部举行了第三届年度执法颁奖典礼。FinCEN向使用金融机构在其刑事调查中提供的《银行保密法》报告的执法机构颁发了奖项。该计划包括六个奖项类别。2017年获奖者为:

特区审查工作队:纽约州警察。金融犯罪股的纽约州警察特别调查股发现了哈德逊河谷地区发生的可疑交易,这些交易表明洗钱是“可疑活动报告”审查举措的一部分。

跨国有组织犯罪:联邦调查局(FBI)。联邦调查局在接到当地执法部门的转介后,对一名涉嫌实施各种欺诈和洗钱计划的人进行了调查。

跨国安全威胁:联邦调查局。该机构在对一个犯罪组织的调查过程中使用了大量敏感的财务信息,这些犯罪组织动了数亿美元来支持外国的核和弹道导弹计划。

网络威胁:国税局刑事调查(IRS-CI)。由IRS-CI牵头进行的为期数年,多机构的调查着重于几个目标,这些目标是在深色网上销售麻醉品,并通过美国邮政服务局将其分发到整个美国。

重大欺诈:国防刑事调查局(DCIS)。DCIS根据多个金融机构在同一张个人照片上发现的结构和过多的信用卡费用发起了一项长期调查。

第三方洗钱者:移民和海关执法国土安全调查(HSI)。在18个月的过程中,恒指调查员利用了大量敏感的财务信息来协助他们调查大型的非法第三方洗钱组织。


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