澳大利亚下令审核贝宝的报告合规性

2021-03-14 09:50:02来源:

简·康诺利(Jane Connolly)写道,澳大利亚交易报告与分析中心(Austrac)已下令对PayPal Australia是否遵守当地反洗钱和反恐融资法律进行审计。

路透社报道称,这家支付巨头的澳大利亚分支机构将自己转交给了金融情报机构,此前,该机构进行了内部审查,发现有关向Austrac转移国际资金的报告存在问题。

PayPal告诉路透社,这并非是由于发现了对儿童的性剥削关系而进行的审计

PayPal告诉路透社,事实并非如此,审计是由于发现了对儿童的性剥削联系而进行的。

该公司有120天的时间自费任命一名外部审计师,并汇报资金转移情况。

Austrac首席执行官Nicole Rose说:“像PayPal Australia这样的受监管企业,每年为数百万澳大利亚客户提供便利的付款和交易,在帮助Austrac和我们的执法合作伙伴制止向犯罪分子和恐怖分子转移资金方面发挥着至关重要的作用。”

PayPal的高级传播总监Amanda Christine Miller说:“我们正在与Austrac进行全面合作,以纠正此报告系统问题,并在指定时间内进行Austrac概述的审核。”

她补充说,审计不会对PayPal客户产生影响。


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