SmartSearch率先进行了首批在线AML商业信用检查

2021-03-04 19:50:04来源:

反洗钱(AML)平台SmartSearch已成为唯一提供商业信用检查的在线验证平台。

SmartSearch表示,它目前是英国唯一一家能够通过浏览器或API在一个平台上验证英国和国际上的个人和公司的机构,并具有全面制裁,政治人物(PEP)和不良媒体审查的能力然后进行持续监控。

该公司现在允许客户查看企业的信用评分概览。SmartSearch系统的用户将能够访问四年的损益表,资产负债表,关键比率和付款历史记录。

该开发使SmartSearch知道您的企业(KYB)产品-包括最终企业所有者支票(UBO)-使用户能够立即访问对企业信用信息的深入分析,从而使他们能够确定潜在的新客户在财务上是否稳定。

SmartSearch的常务董事Martin Cheek说:“除了企业信用报告外,客户还可以使用SmartSearch进行UBO检查,使他们能够查看谁在控制任何业务,即使在拥有多个子公司和母公司的复杂公司结构的情况下,也将自动获得我们的监控服务,因此客户已经检查过的公司中的任何更改,都会收到警告。”

SmartSearch将能够检查和监视任何英国公司,查看深入的信用记录-包括有关该公司是否具有县法院判决(CCJ)或曾经申请破产的信息。


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