Revolut部署BearingPoint监管报告系统

2021-03-17 14:50:15来源:

英国挑战银行Revolut已为其德国Abacus360平台签约德国监管报告公司BearingPoint,该平台专为欧洲银行管理局(EBA)和AnaCredit报告而设计。

Revolut的创始人兼首席执行官尼古拉·斯托伦斯基(Nikolay Storonsky)称,这笔交易是该银行努力发展全球业务的重要组成部分。他说:“我们很荣幸能与毕博合作,成为这一过程的一部分。”

Revolut称这笔交易是该银行试图成为全球业务的重要组成部分

Abacus360提供国家和国际审慎报告,统计报告和详细报告。毕博指出,有1,000多家实体在使用该系统,其中包括“欧洲最重要的银行的主要部分”。

“法规报告的复杂性不断提高,加上成本压力高昂,这对报告机构构成了重大挑战,”毕博公司RegTech的首席执行官JürgenLux说。

“我们很高兴通过我们全面的托管服务产品支持Revolut应对这些挑战。”

今年4月,Revolut举报人告诉BBC,他们在2016年就对Revolut反洗钱(AML)程序的担忧与英国金融行为监管局(FCA)联系。他们认为没有对某些客户进行适当的检查。

据报道,3月《电讯报》看到了Storonsky提出异议的文件显示,Revolut在2018年的三个月内关闭了其制裁筛选系统。

当时,Revolut发言人说:“ Revolut从未停止检查交易是否符合制裁规定。”“我们的制裁检查程序也没有失败。”

挑战者说,它正在对新的制裁系统进行试验,该系统暂时暂停。它补充说,原始的合规系统一直在并行运行。

Storonsky写了一篇博客文章来解决这些主张:他说:“我们对这段时间内处理的所有交易进行了彻底的审查,这证实没有违规行为。”

Revolut总部位于英国,声称拥有超过700万注册用户,每月处理55亿美元的交易量。与Monzo,OakNorth和Transferwise一样,该公司是伦敦最受瞩目的金融科技独角兽之一。


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