五家北欧银行考虑成立KYC合资企业

2021-01-29 11:51:07来源:

KYC合资企业???

北欧的五家银行为可能创建区域性了解您的客户(KYC)基础设施设置了思想上限。

DNB,Danske,Nordea,Svenska Handelsbanken和SEB正在酝酿之中,并表示他们的计划在初期阶段将为北欧的大中型企业提供服务。

两家银行计划建立一家合资企业,称为北欧KYC公用事业公司,其重点是开发通用基础设施。

该公司将由创始银行拥有和控制,但是计划是还将向第三方提供服务。

五重奏认为,遵守处理客户数据的要求已成为打击金融犯罪的关键组成部分。

五个人认为,银行客户正在努力应对耗时的KYC信息要求,其中常常包括许多银行和格式。

他们还引用了有关“低效率的KYC流程”和“更多法规”的常见内容。

合资企业的成立和运营必须先获得欧盟委员会根据《欧盟兼并条例》的批准,并有望在2018年下半年成立。

正如2月份的报道一样,这五家银行也在考虑建立泛北欧支付基础设施。该计划中的其他名字是OP金融集团和瑞典银行。


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