美国Bancorp因反洗钱被罚款6.13亿美元失败

2021-01-11 19:49:58来源:

美国银行的母公司美国银行(Bancorp)将因未能监控可疑交易和其他反洗钱(AML)活动而不得不支付6.13亿美元。

举一个例子,一位名为Scott Tucker的客户使用多个帐户洗钱了欺诈性发薪日贷款计划的收益。

美国政府表示,该银行“故意”没有足够迅速地报告此事。塔克因犯了罪而被判入狱16年。

根据美国检察官办公室的说法,以前其他一些失败和疏忽的情况归结为缺乏人员和资源。

美国政府说,从2009年到2014年,美国银行也没有足够的反洗钱系统。当银行工作人员试图掩盖问题时,这无济于事。

美国银行股份有限公司现在表示,已经与美国纽约州南区检察官办公室,货币主计长办公室(OCC),美联储一起解决了与银行保密法(BSA)和反洗钱合规计划有关的这些问题。董事会和金融犯罪执法网络(FinCEN)。

美国银行行长兼首席执行官Andy Cecere:“对于我们的反洗钱计划过去的不足,我们感到遗憾并已承担责任。我们的道德和诚信文化要求我们做得更好。美国银行的主要优先事项之一是维持出色的反洗钱计划,我们对我们今天实施的计划的实力充满信心。”

该银行继续解释这一“改进”的计划,例如自2014年以来成立了新的领导团队;更透明,更频繁的AML报告;并扩展了交易监控。


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