荷兰银行承诺解决洗钱问题

2021-03-18 12:51:15来源:

五家荷兰银行已经成立了一个组织来监控支付交易,以解决洗钱问题。

荷兰银行(ABN AMRO),荷兰国家银行(ING),荷兰合作银行(Rabobank),特里多斯银行(Triodos Bank)和德国大众银行(de Volksbank)将该组织称为“荷兰交易监控”(TMNL)。其他银行将可以在稍后阶段参与该组织。

NVB:“银行希望摆脱犯罪体系”

在接下来的六个月中,所有五家创办银行都将与荷兰银行业协会(NVB)合作,决定是否有资源来应对这种监控所带来的技术和法律挑战。

NVB主席Chris Buijink估计有160亿欧元的犯罪资​​金,主要是与毒品交易有关的,在荷兰各地流连,认为银行将解决这一问题视为一项重要的公共职责。

Buijink说:“他们希望摆脱犯罪体系,并为此进行了大量投资。”

银行作为守门人,有权对客户交易进行持续监控,因此,这五家银行(以及未来的五家)将致力于改善其监控系统,以便更轻松地发现犯罪资金的流向。

银行业联盟指望金融情报机构,公共检察署,外国投资与发展公司和其他监管机构的合作。

银行在7月宣布Hoekstra(金融)和Grapperhaus(司法和安全)部长的“洗钱行动计划”后,成立了新组织。

据信,目前有近6,000名荷兰银行员工正在“直接”和“全职”从事洗钱工作。


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