欣克利&橄榄球建筑协会使用iFinancial AML解决方案

2021-03-03 14:53:31来源:

Hinckley&Rugby Building Society与新的AML技术一起生活

据Martin Whybrow报道,Hinckley&Rugby建筑协会已经采用了来自英国的长期供应商iFinancial的AMLtrac反洗钱(AML)软件解决方案。

建筑协会将软件用作其KYC和入职程序的一部分,并监视和跟踪客户帐户之间的移动,以确保他们的表现符合预期。

建筑协会有七个分支机构,每个分支机构都可以访问AMLtrac中的临时名称检查查询,从而使他们能够根据道琼斯数据库验证与潜在客户有关的PEP,SOE,制裁和其他相关信息。

每当列表更改时,针对每个客户保留的KYC信息都会重新验证,但例外情况会写入警报管理系统案例工具以采取措施和解决。

AMLtrac已集成到Hinckley&Rugby的Summit后台系统中,该系统已在英国建筑协会中广泛使用,现在与Sopra Steria / Sopra Banking Software一起使用。定期交换客户信息和帐户移动数据。


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