黎巴嫩第一国家银行通过FICO集中合规系统

2021-02-07 10:50:41来源:

黎巴嫩FICO的新项目

黎巴嫩第一国家银行(FNB)已迁移到FICO Tonbeller Siron反金融犯罪套件。

FNB将使用FICO解决方案来检测洗钱,恐怖分子融资和其他金融犯罪,并将可疑案件报告给该国的金融情报部门黎巴嫩特别调查委员会。

该银行还将使用Siron税收合规报告模块来满足美国《外国帐户税收合规法》(FATCA)的报告标准以及经济合作与发展组织制定的全球通用报告标准(CRS)。

FNB总经理Elias Baz表示:“即使在合规领域,客户的满意度也至关重要。”“当我们决定更改合规解决方案以提高效率和客户服务时,我们与本地和全球提供商进行了交谈。”

巴兹表示,FICO的产品是“市场上最灵活,功能强大且可定制的平台”。

他说:“没有其他提供商为我们提供具有如此广度和功能深度的平台:从客户风险分类和交易筛选到税收报告,包括治理的风险和合规性座舱。”


返回科技金融网首页 >>

版权及免责声明:凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“科技金融网”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章,不代表本网观点和立场,如有侵权,请联系我们删除。


相关文章