丹麦监管机构对丹麦银行2000亿欧元的AML违规行为进行调查

2021-02-05 16:51:14来源:

欧洲银行管理局(EBA)已展开调查,调查丹麦的金融监管机构如何监督丹麦银行(Danske Bank),而美国司法部(DoJ)正对该银行进行调查,指控其涉嫌洗钱。

正如上周报道的那样,该银行收到了美国司法部要求提供的有关对爱沙尼亚2,000亿欧元洗钱案进行刑事调查的信息。

继去年之后,丹麦最大的两家银行Danske Bank和Nordea涉嫌涉嫌反洗钱(AML)违规行为。

当时,超过70亿丹麦克朗(11亿美元)的资金已转入丹麦银行的帐户。属于“阴暗”抽屉公司的帐户,其地址位于塞舌尔和巴拿马等避税天堂。交易发生在2011年至2014年之间。

经过最近的调查,发现从2007年到2015年,爱沙尼亚分公司的Danske控制和治理系统存在问题。

随着Danske解释说,来自爱沙尼亚分支机构的非居民客户(来自俄罗斯,英国和英属维尔京群岛等国家)流向约2000亿欧元的款项,这一数字上升了。

因此,丹麦银行(Danske Bank)首席执行官托马斯·博根(Thomas F. Borgen)上个月辞职。最初,他将继续任职直到任命新的首席执行官,但银行认为,如果他立即离开,那就更好了。

在最新一章中,EBA主席安德里亚·恩里亚(Andrea Enria)告诉欧洲议会,该机构正在初步违反工会法的询问。

恩里亚还表示,EBA今年正在审查欧盟成员国如何遵守反洗钱规则。

放眼来看,根据《四十二数据》(Fortytwo Data)的数据,该大陆90%的大型银行因洗钱罪而受到制裁。

恩里亚(Enria)说,EBA也正在研究拉脱维亚的金融监管机构如何监管ABLV银行,该银行在美国当局对AML提出指控后于今年进入清算阶段。

欧洲议会经济事务委员会确实对EBA是否在防止洗钱方面做得足够怀疑。

这导致EBA拥有更多的权力来应对反洗钱和恐怖分子融资威胁。

据恩里亚(Enria)说,国家之间的合作还没有达到标准,欧洲央行(EBA)已要求增加十名工作人员来解决这个问题。


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