白皮书:反金融犯罪–超越人员配备

2021-03-29 12:51:50来源:

银行如何最好地发挥其网守功能?

金融犯罪的世界是黑暗的,并且正在高速发展。在这种环境下很难保持合规性。

银行面临越来越大的罚款和对其声誉的威胁。攻击变得越来越复杂。为反金融犯罪制定可靠的合规策略,从来没有比现在更重要的时候了。到目前为止,大多数银行都集中精力雇用更多的人来解决这个问题。

许多人仍然依靠旧系统来执行合规性任务。这可能在短期内有效。但是,随着世界主要经济体开始实行无现金支付,以及即时付款和PSD2等新法规开始生效,这种方法很快将难以得到支持。银行如何最好地发挥其网守功能?

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