美联储禁止前高盛员工滥用1MDB

2021-02-26 17:56:20来源:

美国联邦储备委员会禁止银行业的两名前高盛员工参与一项非法从马来西亚主权财富基金中注资数十亿美元的计划。

涉嫌串谋和贿赂的工作人员

前高盛投资银行家蒂姆·莱斯纳(Tim Leissner)和吴宗华(Ng Chong Hwa)也被称为吴国荣(Roger Ng),受雇于高盛的外国子公司,并由高盛安排于2012年和2013年为1Malaysia Development Berhad(1MDB)发行债券。

然后,从1MDB挪用的资金用于合谋者的个人利益,并贿赂马来西亚和阿布扎比的某些政府官员。

2018年8月,Leissner对纽约州东区司法部提起的刑事指控表示认罪,罪名是共谋违反《反海外腐败法》并进行洗钱。他还被罚款142万美元,并同意永久禁令。Ng于2018年10月被起诉,罪名是类似的。

此举始于2018年12月,当时高盛在马来西亚因与1MDB子公司发行的三只债券的收益中挪用27亿美元有关的罪行而受到刑事指控。

1MDB由马来西亚政府全资成立,旨在通过全球合作伙伴关系和促进外国直接投资为该国创造长期经济发展。


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