Revolut引发AML打击的愤怒与灾难

总部位于英国的挑战者银行Revolut感到，由于反洗钱（AML）打击，客户的愤怒被其免费货币服务拒之门外。

想象一下生气的《每日邮报》读者。不是那么难吗？

一些帖子发布在社交媒体上，但有些人联系了《每日邮报》，讲述了他们的悲惨故事。哇。我想知道以前是否发生过。

据《每日邮报》报道，许多用户没有资金就被困在海外，许多客户似乎是这一举动的无辜受害者。

Revolut最近使用了该AML驱动器，该驱动器阻止了一些客户，并要求提供文件，例如工资单，护照和P60表格。

它起源于今年早些时候，当时该银行的创始人告诉英国国家犯罪局和英国金融行为监管局，该行在其系统上发现了涉嫌洗钱的嫌疑。

无需引用每个示例或故事。想象一下生气的《每日邮报》读者。不是那么难吗？

一位在西班牙度假的读者告诉《每日邮报》，他如何无法支付与妻子的周年纪念餐，并且已经被锁在账户中将近两个星期。

国外的其他客户也面临类似的问题，其中一些客户将Revolut用作他们在国外的主要付款方式，并且“不太可能携带敏感的财务文件”来证明自己是谁。

Revolut的一位发言人告诉《每日邮报》：锁定帐户只会影响少数客户，这是处理潜在可疑活动时的行业标准做法。

“除了Revolut像其他数千家金融机构一样，我们真的不确定这里的故事是什么。”

Revolut不能提供确切数量的当前被锁定的客户。

关于Revolut的其他投诉还包括其合规团队中的学生，缺乏实际存在以及实时聊天应用程序的响应缓慢。

金融科技期货公司还联系了Revolut征求意见，并等待回应。

更令人高兴的消息是，昨天（8月22日），Revolut推出了其Metal卡，该卡将为客户提供法定或加密货币高达1％的现金返还。