Centra Tech创始人被捕并被指控欺诈

2021-01-18 10:50:57来源:

谁在笑

美国金融服务监管机构美国证券交易委员会(SEC)已指控Centra Tech,Sam Sharma,Robert Farkas和Raymond Trapani的三名所有者欺诈。据美国证券交易委员会称,后者是该骗局的“策划者”。

三人均已被捕。

Centra去年通过首次代币发行(ICO)筹集了3200万美元,用于一种加密货币借记卡,该产品得到了拳击手Floyd Mayweather和DJ Khaled的认可。

SEC网络部门负责人罗伯特·科恩(Robert A. Cohen)表示:“我们宣称,Centra联合创始人竭尽全力制造了一种错误的印象,即他们已经开发了一种可行的尖端技术。”他敦促投资者“对数字资产的投资保持谨慎,尤其是在以声称似乎太过真实的主张进行市场营销时”。

根据美国证券交易委员会(SEC)的说法,Centra错误地声称与主要的信用卡合作伙伴关系,虚假陈述产品,创建虚假的创始人传记以及操纵Centra代币(CTR)的价格。

美国副检察长罗伯特·库扎米(Robert Khuzami)说,特拉帕尼“与他的共同被告串通,以对产品及其与信誉良好的金融机构的关系的虚假陈述引诱投资者”。

他补充说:“虽然投资虚拟货币是合法的,但欺骗欺骗投资者却不是。”

三人交换了许多短信,揭示了企业的虚假性质。例如,当一家大银行给他们寄去停业通知书,以从Centra的营销材料中删除对该银行的任何提及时,Sharma发短信给Farkas和Trapani说,他们“一定不能在任何地方将其删除,并责怪自由职业者大声笑”。

在另一种情况下,特拉帕尼(Trapani)向沙玛(Sharma)发送短信,要求“整理”伪造文件,以将CTR代币列入交易所。对此,夏尔马回答:“不要发短信给我,哈哈。删除。”

特拉帕尼现在面临一项共谋进行证券欺诈的罪名,一项共谋进行电汇欺诈的罪名,一项证券欺诈的罪名和一项电汇欺诈的罪名。四项指控中的三项最高可判20年徒刑。大声笑。

本月初,SEC向移动支付初创公司Mozido的创始人Michael Liberty提出了一项诱骗数百名投资者而不是Mozido的空壳公司投资计划。


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