Varo Money获得NICE AML技术

2021-02-26 17:56:26来源:

美国挑战者银行Varo Money已选择NICE Actimize来实施其金融犯罪战略,以提供反洗钱(AML)保护,包括了解您的客户(KYC)要求,制裁筛选和交易监控功能。

“帮助客户改善财务状况是我们使命的核心”

Varo将集成NICE Actimize的AML Essentials,这是一种软件即服务(SaaS)AML解决方案,该解决方案可以检测和评估一系列银行业务,包括客户尽职调查,交易监控,监视列表过滤和可疑活动报告(或SAR)。文件。

“ Varo为具有最高消费者保护标准的客户提供移动银行服务,” Varo Money联合创始人兼首席执行官Colin Walsh说。“帮助客户改善财务状况是我们使命的核心,其中包括保持银行业务的各个方面的安全。”

Varo的全移动帐户将提供免费的银行服务,例如不收取月度维护费,不收取国外交易费以及不收取ATM取款费。Varo在全球拥有超过55,000个Allpoint自动柜员机网络。它的银行帐户由The Bancorp Bank提供。

2018年8月,Varo被货币审计长办公室(OCC)初步批准了国家银行宪章。

同月,金融科技期货公司选择Temenos担任核心银行业务,因此该银行拥有独家股份。

Varo由Walsh和CTO Kolya Klymenko于2015年创立。它已经筹集了超过7900万美元的资金,由Warburg Pincus和The Rise Fund领投。


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