花旗启动NextGen AI合规项目

2021-03-02 10:51:22来源:

简·康诺利(Jane Connolly)报道,全球花旗银行(Citi)与EY和SAS发起了一项计划,旨在利用人工智能(AI)开发高级风险分析评分引擎。

“更有效地检测潜在的合规问题的交易”

NextGen将利用安永的业务,风险和咨询经验以及SAS的高级分析平台来简化审查大量全球贸易交易并确保合规性的流程。

许多组织仍依赖非常耗时的基于纸张的手动流程。花旗每年处理900万笔交易-通过扩大数字化,自动化和高级分析的使用,该银行希望优化从银行办公室到前台的流程。

花旗财政部和贸易解决方案全球贸易服务主管瓦莱里亚·西卡(Valeria Sica)表示:“这种实时解决方案将帮助我们能够更有效地检测潜在的合规问题。”

她补充说:“该解决方案有助于管理和比较当前和先前交易中的大量数据点,这将提供更多的背景信息和可用数据,以帮助决策者审查全球贸易交易,这在传统上是整个行业非常手动的过程。”

花旗全球贸易业务的数字化策略包括使用可选字符识别(OCR)来每年(现在)每年对超过25毫米与贸易相关的页面进行数字化,并使用AI自动执行手动流程。

由SAS支持的NextGen平台将提供深入,可扩展的分析,包括自然语言处理,以帮助决策者逐步了解网络,非结构化数据和客户活动。


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