银行宣布解除同意令

2021-04-10 09:50:27来源:

特拉华州州立银行专员办公室同意联邦存款保险公司采取这一行动。

Bancorp宣布,联邦存款保险公司(FDIC)终止了2014年关于银行的《银行保密法》(BSA),反洗钱(AML)和制裁计划的同意书。

特拉华州州立银行专员办公室同意联邦存款保险公司采取这一行动。

Bancorp指出,它已进行了大量投资,以创建一个以技术,人员和流程为重点的可持续反洗钱合规管理生态系统。

终止同意书后,与Bancorp付款业务内的增长或扩张活动相关的所有限制都将被立即删除。

“现在,我们可以通过提供行业领先的BSA / AML平台,专注于增强我们的付款合作伙伴的能力。我感谢我们的监管机构,即联邦存款保险公司(FDIC)的紧密合作和宝贵的支持,因为我们正在努力为其他金融科技赞助商银行建立模型。”总裁兼首席执行官Damian Kozlowski说。

也可以看看:First Data同意4000万美元的FTC和解


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