俄罗斯反洗钱机构要求阻止交易140亿美元

2021-03-28 13:50:29来源:

俄罗斯联邦联邦金融监督局(Rosfinmonitoring)负责人表示,该国对洗钱活动的严厉打击将可疑现金交易的数量减少了一半。

Rosfinmonitoring声称将可疑现金提取量减半

据路透社报道,监管机构负责人尤里·基汉钦(Yuri Chikhanchin)声称,过去九个月中,有超过140亿美元的资金被阻止进入影子经济。

Chikhanchin表示,同期俄罗斯的可疑现金提取下降了52%,国外提取的价值下降了82亿美元。

Chikhanchin在俄罗斯国会发表讲话说,通过“拉脱维亚-爱沙尼亚”计划,俄罗斯境外的洗钱活动在2017年达到顶峰,从该国撤走了超过157亿美元。

查看更多:欧盟委员会敦促打击洗钱

俄罗斯是一些涉嫌洗钱丑闻的国家之一,该丑闻涉及价值约2000亿欧元(合2210亿美元)的可疑款项,流经爱沙尼亚的丹斯克银行分行。

当德国银行德意志银行(Deutsche Bank)被发现正在处理丹麦银行在爱沙尼亚的大部分可疑交易时,该银行被纳入调查。

美国司法部表示,它正在更深入地研究德国银行在丹斯克丑闻中的作用。

德意志已经向美国和英国监管机构支付了超过7亿美元的罚款,作为对涉及俄罗斯的另一起洗钱案的补偿。


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