Leumi ABL选择Encompass来实现KYC合规性

2021-01-10 20:50:03来源:

英国Leumi银行的资产贷款子公司Leumi ABL已选择Encompass的确认解决方案,因为它了解您的客户(KYC)合规流程。

Leumi ABL提供发票财务,股票财务以及工厂和机械财务。在该交易中,Encompass将带来对全球公司和个人数据的多个来源的实时同步访问。

Leumi ABL的风险与合规总监Kevin Yates说:“不断发展的法规,尤其是MLR 2017 [洗钱法规]和4 MLD [第四反洗钱指令]的新要求,对许多公司来说都是挑战,Encompass确认的挑战使我们能够满足。”

他补充说,其先前的客户KYC流程使用了多个基于Web的数据源,并且通过Encompass进行的自动化现在“使该流程更加高效,并使我们的合规团队专注于输出,而不是花费大量的时间和精力进行手动操作。过程”。

Bank Leumi(英国)是总部位于以色列的Bank Leumi集团的一部分。后者成立于1902年。

Encompass于2012年在澳大利亚成立,并于2015年在英国成立,目前拥有50多名员工,其中包括英国的30多名员工。它说,它使用来自12家信息提供商的实时数据,这些信息提供商包括Experian,C6i,BvD,汤森路透世界检查公司和公司大厦。


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