荷兰银行的交易监控实用程序获得绿灯

2022-06-17 15:46:22来源:

荷兰银行在建立技术和法律可行性后,共同努力监测金融交易的共享效用。

在去年9月首次出现,反洗钱倡议,现在被称为交易监测荷兰(TMNL),由五个银行 - 荷兰银行 - ABN AMRO,ING,Rabobank,Triodos Bank和De Volksbank创建。

TMNL将侧重于识别Imidual Bank无法发现的付款流量中的异常模式。其中五家银行每年处理980亿支付交易,或者每天2700万。

银行签署了股东协议。

荷兰银行业协会NVB估计,每年荷兰洗涤16亿欧元的刑事资金。这笔钱来自贩毒,人口贩运,儿童色情和敲诈勒索等活动。犯罪分子尽一切努力隐瞒其资金的起源,频繁滥用多个银行为此目的。

NVB在9月份表示,鉴于所涉及的技术和法律挑战,它将与五家银行研究该计划是否可行。NVB总裁Chris Buijink表示,对抗洗钱和恐怖主义的融资是银行业的首要任务。他说:“真正有效地打击这种类型的犯罪行为,”他说。““这种合作将在整个连锁中具有积极的后果,从检测到起诉。TMNL是一个主要的集体步骤,是世界第一步。“

NVB在过去六个月中表示,除了银行可以依附自己的交易数据,可以更好地更有效地检测,集体交易将允许更好,更有效地检测刑事资金流量和网络。

监管机构夹在onmoney洗钱下,通常与严重犯罪相关联,银行可能面临重罚,以防止此类活动。因此,他们对确保他们符合捕获和报告摩尼洗钱的法规具有既得利益。

法规已到位几年,大部分银行有系统追踪和捕获洗钱活动。尽管如此,有机构已被罚款的案件已被罚款,以便未能实施适当的反洗钱解决方案。

在监管机构表示,该银行未能防止2010年和2016年欧元欧元欧元欧元的洗涤,去年被罚款775米。


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