丹麦和爱沙尼亚监管机构正在对丹斯克事件进行EBA调查

欧洲银行管理局（EBA）已就与丹斯克银行及其爱沙尼亚分行有关的洗钱活动可能违反联盟法的行为展开了正式调查。

丹麦银行正在制造比预期更多的问题

调查声称，违规行为可能是由爱沙尼亚金融服务局（Finantsinspektsioon）和丹麦金融服务局（Finanstilsynet）造成的，该国负责监管该银行及其各个地区分支机构的监管机构。

随后，该银行根据爱沙尼亚监管机构本身的命令，关闭了所有爱沙尼亚业务。

耶斯珀·尼尔森（Jesper Nielsen）表示：“我们承认爱沙尼亚可能发生的严重洗钱事件对爱沙尼亚社会产生了负面影响，并且我们承认，在这种背景下，爱沙尼亚金融服务管理局（FSA）最好选择丹麦银行停止其爱沙尼亚银行业务。 ，丹麦银行临时首席执行官。

独立于爱沙尼亚监管机构的要求，丹斯克还关闭了爱沙尼亚，拉脱维亚和立陶宛以及在俄罗斯的活动。

尼尔森评论：“近年来，我们奉行了专注于北欧核心市场的战略，并减少了与此有关的波罗的海活动。完全停止在波罗的海和俄罗斯的活动的决定完全符合这一战略。”

这项调查是在欧洲委员会致信之后进行的。这封信呼吁EBA使用其权力来检查爱沙尼亚和丹麦主管当局是否可能未能履行其根据欧盟法律承担的义务。

EBA表示，在正式展开调查之前，已与双方进行了初步调查。

这件事历史悠久。根据2017年的报道，正在对Nordea和Danske的反洗钱（AML）违规行为进行调查。

在最近的事件方面，2018年12月，爱沙尼亚警方因2亿欧元的洗钱案逮捕了10名前Danske雇员。

2018年11月，在确认涉及此案后，德意志银行股价暴跌。此后不久，德意志银行的总部和位于德国的其他场所遭到了警方的突袭。

还有很多其他的曲折，例如2018年10月Danske收到美国司法部（DoJ）要求提供此案信息的请求。

早在2018年9月，丹麦银行（Danske Bank）首席执行官Thomas F.Borgen就此问题辞职。