KYC注册中心与Wolfsberg DDQ保持一致

2021-01-02 15:50:15来源:

Swift正在将其KYC注册中心与新的针对代理行的Wolfsberg尽职调查问卷(DDQ)相结合。DDQ于2004年首次发布,根据监管压力进行了更新。

KYC注册中心的用户在全球范围内广为人知,您的客户工具已被200多个国家/地区的4200多家代理银行和基金行业组织使用,现在可以直接在KYC注册中心平台上回答每个Wolfsberg DDQ问题。斯威夫特(Swift)表示,这将提高尽职调查程序的透明度,并进一步简化其工作。

KYC注册管理机构的成员资格标准最近得到扩展,以包括所有受监管的金融机构,即使它们与Swift无关。斯威夫特说,这将促进尽职调查过程的更大效率和效力。

注册管理机构成员上载他们的KYC数据和文件,以供Swift进行验证,并与交易对手交换此信息,以用于注册和正在进行的代理银行客户尽职调查。

Swift的KYC合规服务主管Bart Claeys说:“将KYC注册管理机构的内容与DDQ保持一致,将使注册管理机构用户能够专注于风险评估和分析,而不是重复的数据收集。”

在Twitter上关注我们@DailyNewsSibos


在此处在线阅读Sibos 2017的所有最新新闻和观点,如果您参加会议,可在Sibos免费获得《每日新闻》印刷版!


返回科技金融网首页 >>

版权及免责声明:凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“科技金融网”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章,不代表本网观点和立场,如有侵权,请联系我们删除。


相关文章